杭氧股份:第四届董事会第三十次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

杭氧供给货物:市政服务机构四分之一届运动会第三十次运动会的公报

       文件法典:002430         文件缩写词:杭氧供给货物         公报编号:2014-024

杭州杭氧供给货物股份有受限制的公司

市政服务机构四分之一届运动会第三十次运动会的公报

公司当机务人员和董事会授权证获得识别、准确和完整性,无虚伪记载,给错误的劝告性的国家或显著的停止。。

杭州杭氧供给货物股份有受限制的公司(以下缩写词“公司”或“本公司”)四分之一届董事会第三十次运动会于2014年5月15日以新闻报告的方法传唤,这次运动会的绕行的和运动会书信为M描写。、电子邮件等,向董事会。列席运动会的有9位董事。,8位董事的列席人数,顾小姐小姐代表胡小姐代替行使付托。运动会由董事会主席蒋明老百姓掌管。。传唤运动会、传唤推理中华人民共和国公司法、公司条例规则。公司的9位董事审察了运动会的提案。,并对慎重停止了公认。,运动会经过了下列的钞票供慎重

一、慎重经过了《忧虑为全资分店——杭州杭氧物质股份有受限制的公司供给付托借用的钞票》

公司四分之一届董事会第十八次运动会慎重经过了对全资分店——杭州杭氧物质股份有受限制的公司供给等同为 3000 万元人民币的 1 年期付托借用,这笔借用该归还了。。因为供给有受限制的的交换公司,持续符合的公司的付托借用。

称许公司为杭州杭氧物质股份有受限制的公司供给等同为 3000 万元人民币的付托借用,限期为付托借用草案订约之日起一年的期间。,借用的利息率是推理将存入银行的benchma停止。

开票终结:9票,0票反,0票弃权。通过投票选出是总通过投票选出的100%。。

二、慎重经过了《忧虑为全资分店——湖北杭氧体股份有受限制的公司供给付托借用的钞票》;

公司四分之一届董事会第十八次运动会慎重经过了对全资分店——湖北杭氧体股份有受限制的公司供给等同为 1600 万元人民币的 1 年期付托借用,这笔借用该归还了。。湖北杭氧体股份有受限制的公司的事情请求,持续符合的公司的付托借用。

称许公司为湖北杭氧体股份有受限制的公司供给等同为 1600 万元人民币的付托借用,限期为付托借用草案订约之日起一年的期间。,借用的利息率是推理将存入银行的benchma停止。

开票终结:9票,0票反,0票弃权。通过投票选出是总通过投票选出的100%。。

三、慎重经过了《忧虑为全资分店——九江杭氧体股份有受限制的公司供给付托借用的钞票》;

公司于四分之一届董事会第十八次运动会慎重经过了对全资分店——九江杭氧体股份有受限制的公司供给等同为 200 万元人民币的 1 年期付托借用,这笔借用该归还了。。九江市杭氧体股份有受限制的公司的事情请求,持续符合的公司的付托借用。

称许公司为九江杭氧体股份有受限制的公司供给等同为 200 万元人民币的付托借用,限期为付托借用草案订约之日起一年的期间。,借用的利息率是推理将存入银行的benchma停止。

开票终结:9票,0票反,0票弃权。通过投票选出是总通过投票选出的100%。。

四、慎重经过了《忧虑为全资分店——吉林市经开杭氧体股份有受限制的公司供给付托借用的钞票》;

称许公司为全资分店——吉林市经开杭氧体股份有受限制的公司供给等同为 2000 万元人民币的付托借用,限期为付托借用草案订约之日起一年的期间。,借用的利息率是推理将存入银行的benchma停止。

开票终结:9票,0票反,0票弃权。通过投票选出是总通过投票选出的100%。。

五、慎重经过了《忧虑为全资分店——杭州建德杭氧体股份有受限制的公司供给付托借用的钞票》;

公司于四分之一届董事会第二十次运动会慎重经过了对全资分店——杭州建德杭氧体股份有受限制的公司供给等同为 300 万元人民币的 1 年期付托借用,这笔借用该归还了。。杭州建德杭氧体股份有受限制的公司的事情请求,持续符合的公司的付托借用。

称许公司为杭州建德杭氧体股份有受限制的公司供给等同为 300 万元人民币的付托借用,限期为付托借用草案订约之日起一年的期间。,借用的利息率是推理将存入银行的benchma停止。

开票终结:9票,0票反,0票弃权。通过投票选出是总通过投票选出的100%。。

六、慎重经过了《忧虑为全资分店——杭州萧山杭氧体股份有受限制的公司供给付托借用的钞票》;

公司于四分之一届董事会第二第十四次运动会慎重经过了对全资分店——杭州萧山杭氧体股份有受限制的公司供给等同为 500 万元人民币的 1 年期付托借用,这笔借用该归还了。。杭州萧山杭氧体股份有受限制的公司的事情请求,持续符合的公司的付托借用。

称许公司为杭州萧山杭氧体股份有受限制的公司供给等同为 500 万元人民币的付托借用,限期为付托借用草案订约之日起一年的期间。,借用的利息率是推理将存入银行的benchma停止。

开票终结:9票,0票反,0票弃权。通过投票选出是总通过投票选出的100%。。

七、慎重经过了《忧虑为桩分店——江西制氧机股份有受限制的公司供给付托借用的钞票》;

公司于四分之一届董事会第十八次运动会慎重经过了对桩分店——江西制氧机股份有受限制的公司供给等同为 1000 万元人民币的 1 年期付托借用,这笔借用该归还了。。江西制氧机股份有受限制的公司的事情请求。,持续符合的公司的付托借用。

称许公司为江西制氧机股份有受限制的公司供给等同为 1000 万元人民币的付托借用,限期为付托签字之日起二年。,借用的利息率是推理将存入银行的benchma停止。

开票终结:9票,0票反,0票弃权。通过投票选出是总通过投票选出的100%。。

八、慎重经过了《忧虑为桩分店——江苏杭氧润华毒股份有受限制的公司供给付托借用的钞票》;

公司于四分之一届董事会第第十四次运动会慎重经过了对桩分店——江苏杭氧润华毒股份有受限制的公司供给等同为 6000 万元人民币的 1 年期付托借用,有些借用现时期满了。。因江苏杭氧润华毒股份有受限制的公司经纪必要,持续向本公司请求付托借用。。

称许公司为江苏杭氧润华毒股份有受限制的公司供给等同为 3000 万元人民币的付托借用,限期为付托借用草案订约之日起一年的期间。,借用的利息率是推理将存入银行的benchma停止。

开票终结:9票,0票反,0票弃权。通过投票选出是总通过投票选出的100%。。

九、慎重经过了《忧虑为桩分店——广西杭氧金川新锐毒股份有受限制的公司供给付托借用的钞票》;

称许公司为桩分店——广西杭氧金川新锐毒股份有受限制的公司供给等同为 2500 万元人民币的付托借用,限期为付托借用草案订约之日起一年的期间。,借用的利息率是推理将存入银行的benchma停止。

开票终结:9票,0票反,0票弃权。通过投票选出是总通过投票选出的100%。。

十、慎重经过了《忧虑为桩分店——吉林市杭氧广阔的毒股份有受限制的公司供给付托借用的钞票》;

称许公司为桩分店——吉林市杭氧广阔的毒股份有受限制的公司供给等同为 800 万元人民币的付托借用,限期为付托签字之日起二年。,借用的利息率是推理将存入银行的benchma停止。

开票终结:9票,0票反,0票弃权。通过投票选出是总通过投票选出的100%。。

十一、慎重经过了《供给将存入银行借用授权证是杭州箫的全资分店》,并称许指的是本公司股东大会思索

因为公司第三届董事会第二十五次运动会慎重经过了为全资分店——杭州萧山杭氧体股份有受限制的公司供给 4740 万元将存入银行借用授权证的决议,授权证获得期为BA满意、喜欢之日起6年。,并称许每总有一天重行执行满意、喜欢授权证的顺序。。因为杭州萧山杭氧体股份有受限制的公司必要持续运用的借用额降落为 3700 万元。据此,本公司回复其三年检讨的审批顺序。。

称许公司为杭州萧山杭氧体股份有受限制的公司供给借用授权证等同下调至 3700 万元,并持续为将存入银行借用供给授权证。,授权证限期自满意、喜欢之日起三年。。

开票终结:9票,0票反,0票弃权。通过投票选出是总通过投票选出的100%。。

为全资下级的将存入银行借用授权证的公报、《上海文件报》和巨潮信息网。

十二、慎重经过了《供给将存入银行借用授权证是Changsha Hangy的全资分店》,并称许指的是本公司股东大会思索

因为公司第三届董事会第二十五次运动会慎重经过了为全资分店——长沙杭氧体股份有受限制的公司供给 3800 万元将存入银行借用授权证的决议,授权证获得期为BA满意、喜欢之日起6年。,并称许每总有一天重行执行满意、喜欢授权证的顺序。。眼前,长沙杭氧体股份有受限制的公司必要持续运用借用的数额。据此,本公司回复其三年检讨的审批顺序。。

公司称许长沙杭氧体股份有受限制的公司供给借用授权证,并持续为将存入银行借用供给授权证。,授权证限期自满意、喜欢之日起三年。。

开票终结:9票,0票反,0票弃权。通过投票选出是总通过投票选出的100%。。

为全资下级的将存入银行借用授权证的公报、《上海文件报》和巨潮信息网。

十三的、慎重经过了《忧虑运用募集资产置换提前的入伙募集资产使充满论文自筹资产的钞票》;

称许运用这一非披露发行募集资产154,921, 元置换提前的入伙募集资产使充满论文之“兖矿毒论文”正中鹄的自筹资产 154,921, 元,找头应验后,基金被离开。。

开票终结:9票,0票反,0票弃权。通过投票选出是总通过投票选出的100%。。

《忧虑运用募集资产置换提前的入伙募集资产使充满论文自筹资产的公报》详见《文件时报》、《上海文件报》和巨潮信息网。

第十四、慎重和经过忧虑进行第本人暂时运动会的法案

称许于2014进行高音部暂时股东大会,运动会慎重了下列的法案

1、供给将存入银行借用授权证是杭州箫的全资分店

2、供给将存入银行借用授权证是Changsha Hangy的全资分店

开票终结:9票,0票反,0票弃权。通过投票选出是总通过投票选出的100%。。

《忧虑传唤公司 2014 年高音部暂时股东大会的绕行的公报》详见《文件时报》、《上海文件报》和巨潮信息网。

本公报。

杭州供给货物股份有受限制的公司董事会

2014年5月16日

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